Mientras en Brooklyn, Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, espera por un "testigo determinante" en su juicio, en México el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, exhibió este jueves una red de corrupción que el exfuncionario encabezó.
Según se detalló García Luna operó por dos décadas una red de corrupción, con la cual, a través de 44 empresas y cuentas en paraísos fiscales, habrían extraído por lo menos 745 millones 879 mil dólares del erario.
... ¿Pero cuáles son estas empresas y que arrastran tras de sí?
La lista de las 44 empresas presentadas en la mañanera la encabezó NUNVAV, Inc S.A., que ya hace un tiempo había sido exhibida en una conferencia presidencial.
En 2019, el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que en el sexenio pasado, el Órgano Desconcentrado de Readaptación Social de Gobernación, bajo el mando de Miguel Ángel Osorio Chong, hizo pagos a la empresa NUNVAV Inc., en 2013, 2017 y 2018 por 2 mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares, la cual los envió al extranjero.
"Durante los años 2013, 2017, 2018 hay pagos por dos mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares a una empresa que envía recursos entre otros espacios a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados, Curazao, entre otros", dijo.
También se detectó el desvío por 711 millones 778 mil pesos de la Tesorería de la Federación (Tesofe), de 2013 a 2016, en la administración de Luis Videgaray, secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a la empresa NUNVAV Inc.
A la par, se rastreó que en 2017 el Gobierno de la Ciudad, entonces encabezado por Miguel Ángel Mancera, envió 31.3 millones de pesos a Glac Security Consulting, Technology, Risk Management S.C., empresa dirigida por García Luna y su familia, que también está en la lista presentada este jueves.
Ante señalamientos en 2019, Mancera confirmó que sí se contrataron los "servicios de consultoría" de la empresa Glac Security y rechazó cualquier acto ilegal en la negociación.
Asimismo, llamó investigar el tema, al asegurar que el uso de esos recursos era "totalmente auditable".
Esta es la lista que dio a conocer la UIF sobre las empresas involucradas en esta red de corrupción que operó durante más de dos décadas:
1. Nunvav, INC.S.A.
2. Nunvav Technologies, INC. S.A.
3. Gull Holding Enterprises, INC. S.A.
4. Glac Security Consulting, Technology.
5. 1104 South Strett LLC.
6. 1410 Reynolds, LLC.
7. 1912 Century LLC.
8. 274 SIGB LLC.
9. 2903 PEN II LLC.
10. Assets Financing Services LLC.
11. ASW Holdings, LLC.
12. Awoffice INC.
13. AWP Village Bay II LLC.
14. Bellini WI 1501, CORP.
15. Best Friends Midtown LLC.
16. Best Friends since 1880, LLC.
17. Brill 5002, II LLC.
18. Delta Integrator LLC.
19. GL & Associates Consulting LLC.
20. Icon Brickell 3802, LLC.
21. Jade Ocean 3203 II, LLC.
22. Jade Ocean 3603, LLC.
23. Jagra LLC.
24. Only Best Properties Corp.
25. Peninsula Cas II LLC.
26. Peninsula Mas II LLC.
27. Peninsula SMS, LLC.
28. Peninsula SNDS, LLC.
29. Peninsula SSW II, LLC.
30. Peninsula STECAR II LLC.
31. Peninsula SW II, LLC.
32. The Point 54, LLC.
33. Restaurant & Beverage Operator Los Cedros.
34. Ruby Dinasty Trust.
35. SDSW Dynasty Trust.
36. Sunshine Dynasty Trust.
37. VFST, LLC.
38. W Gourmet Group LLC.
39. Wancier 2017 Family Trust.
40. Imperial Crab LTD.
41. Inmobiliaria Damari LLC.
42. MOLV, LLC.
43. Right Way Investments Corp.
44. Sylsa Aircorp, INC and/or SYA Aircorp, INC.
