El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones a cuatro personas y once entidades vinculadas al cartel del Noreste (CDN) con sede en México.
La determinación, dijo el gobierno estadounidense, “paraliza la infraestructura financiera de uno de los carteles terroristas más violentos”.
En un comunicado informó que estas sanciones son implementadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Los sancionados, añadió, hoy han estado involucrados en las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el transporte por camión y los sectores del petróleo y el gas, actividades que han facilitado las operaciones del CDN, incluido el movimiento de ingresos ilícitos, el apoyo logístico y otras actividades que benefician al cartel.
En ese sentido, lanzó una advertencia: “Que esto sirva de aviso a todos los líderes, financiadores y socios comerciales del CDN, Estados Unidos les perseguirá a ustedes, sus activos y a su organización delictiva, independientemente de dónde intenten esconderse. No hay refugio seguro para quienes financian o se benefician de la violencia y la destrucción del CDN”.
El 20 de febrero de 2025 el Departamento de Estado designó al CDN como organización terrorista extranjera y como terroristas globales especialmente designados.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, anunció el fortalecimiento de acciones contra estructuras financieras vinculadas al Cártel del Noreste.
Dijo que como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 15 sujetos (cuatro personas físicas y 11 personas morales), presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel del Noreste.
