El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una operación inusitada en contra 55 personas y empresas mexicanas, presuntamente vinculadas a la estructura operativa y financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), sancionó a Juan Carlos Valencia González, alias ‘El 032′ o ‘El Pelón’, y lo menciona como el nuevo líder del CJNG, en sucesión del fallecido Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.
Las sanciones contemplan la alerta para que los ciudadanos estadounidenses no hagan negocios, ni consuman o requieran productos o servicios relacionados con las 39 personas y 16 empresas.
La conformación de esta lista tiene carácter financiero y preventivo, y no significa que las personas, o compañías señaladas hayan recibido alguna una sentencia judicial, ni sustituye las investigaciones que deben realizar las fiscalías y los tribunales correspondientes.
A los enlistados se les señala de la conducción y operación territorial del Cártel, y de sus actividades como el tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína, además del robo y contrabando de combustibles, el traslado de dinero obtenido en ciudades de EU y la recurrencia de familiares, socios y prestanombres.
También se les señala de la prestación y consumo de servicios financieros y logísticos destinados a devolver recursos a integrantes del grupo, y a la creación de empresas y unidades productivas.
Las designaciones se realizaron con base en órdenes ejecutivas estadounidenses dirigidas contra el narcotráfico internacional y el financiamiento de organizaciones clasificadas como terroristas.
Vale la pena recordar que el Cartel Jalisco Nueva Generación fue designado como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025.
¿QUIÉNES SON LOS DEMÁS SANCIONADOS POR EU?
Entre las empresas señaladas por la OFAC destaca la gasolinera Petrocoda S.A. de C.V. operada por Areli Isis Medina Flores, la prima de Audias Flores, alias ‘El Jardinero’ y liderazgo del Cartel Jalisco que fue detenido por las autoridades mexicanas en abril pasado.
También se señala a la esposa de ‘El Jardinero’, Karely Lizbeth Ramírez Bañales, quien es propietaria de El Almacén Licorería y coopropietaria, junto con Medina Flores, de la empresa mayorista de ropa Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V.
En la lista, se menciona también a José Guadalupe Ruiz Bañuelos, alias ‘Venado’, piloto de confianza del Cártel, quien habría utilizado pistas de aterrizaje clandestinas en Nayarit para las operaciones del cártel.
Otros jefes de plaza subordinados a ‘El Jardinero’ y señalados en esta lista son José Octaviano García Martínez, Cuauhtémoc Rivera Zepeda y Uriel Hernández Morales, dedicados a la producción de fentanilo, cocaína y metanfetamina en laboratorios clandestinos en Jalisco y Zacatecas.
Además está Roberto Jiménez Arias, que opera Casa Tequilera El Origen Del Tequila S.A. de C.V. y la constructora Hurrari Kash S.A..
También se señala a Gerardo Botello, alias ‘El Cachas’, un miembro veterano del CJNG, quien fue detenido en 2018, pero desde prisión continuó supervisando operaciones del Cártel, como el tráfico de huachicol o reclutamiento forzado
EU SUMA DECENAS DE SANCIONES CONTRA RELACIONADOS CON EL CJNG
La OFAC ha sancionado a más de 250 personas y entidades vinculadas con el CJNG desde abril de 2015, y en esos expedientes han aparecido operadores, familiares, abogados, contadores, funcionarios señalados por actos de corrupción, además de empresas de sectores comerciales, turísticos, inmobiliarios y agrícolas.
En tanto, en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó la incorporación de los integrantes de la lista de personas bloqueadas, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y completó la notificación con otras cuatro personas físicas y cuatro empresas.
