La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un par de amparos contra el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas al presunto lavado de dinero.
De trata del caso de dos personas, una física y una moral, esta última sería propiedad de Vicente Zambada Zuzueta, sobrino de Ismael ‘Mayo’ Zambada, líder y fundador del Cartel de Sinaloa.
Con esta decisión, los ministros retiraron dos jurisprudencias previas que limitaban a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) proceder al bloqueo de cuentas bancarias sólo cuando había de por medio una solicitud de autoridades extrajeras.
En ese sentido, la Corte dio luz verde a la UIF para mantener congeladas las cuentas de Fresh Packing Corporation, firma dedicada al comercio de frutas, verduras y hortalizas, que sería propiedad de Vicente Zambada.
Dicha cuenta fue bloqueada luego de que las autoridades detectaron movimientos irregulares por un monto de 21 millones de dólares.
Este lunes 6 de abril, los ministros resolvieron que es necesario el fortalecimiento del combate del Estado en contra de operaciones ilícitas, entre ellas el lavado de dinero.
Ministros confirmaron, en dos casos diferentes, que el bloqueo de cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera es válido cuando “se basa en indicios de operaciones ilícitas y respeta el derecho de audiencia y defensa”.
El Pleno sostuvo que el bloqueo es una“medida cautelar de molestia, no una sanción definitiva, y que garantiza el derecho de audiencia, defensa y contempla vías de impugnación tanto administrativas como judiciales”.
