CIBanco presentó, ante una corte federal en Estados Unidos, una demanda civil en contra del Departamento del Tesoro por la decisión que adoptó en junio pasado, de cortarle el acceso al sistema financiero de EU.
Vale la pena recordar que la medida fue tomada por el Departamento del Tesoro derivada de supuestas actividades de lavado de dinero en favor del narcotráfico, por parte de la institución bancaria.
En este sentido, CIBanco consideró que el Departamento del Tesoro emitió de forma ilegal la orden que los deja sin actividades, a menos que un tribunal suspenda la medida.
En una denuncia presentada el domingo 17 de agosto, ante el Tribunal de Distrito de EU para el Distrito de Columbia, CIBanco señaló que esta medida viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda.
Indicó que el gobierno ha impuesto una “pena de muerte” al banco con una orden que carece de la especificidad suficiente para impugnar las acusaciones en su contra.
