El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha puesto en la mira a tres instituciones financieras con sede en México, luego de señalarlas de presuntamente ser utilizadas por el crimen organizado para lavar dinero.
Aunque el gobierno mexicano ya ha defendido que no se han hallado ni presentado pruebas contra esos tres grupos (CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa), la acusación está calando hondo y hay historias que se tejen en torno a ellas.
Una de esas historias’, o versiones, señala que habría una relación entre Vector y exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos.
Pero.. ¿Por qué los relacionan?
En un informe que había sido publicado por la Red de Control de Delitos Financieros, se señaló que Vector habría participado en varias transacciones a lo largo de varios años que involucraron sobornos del Cártel de Sinaloa al “máximo funcionario de las fuerzas del orden” en México.
Específicamente se indicó que, entre 2013 y 2019, una empresa controlada por García Luna realizó transacciones a Vector por más de 40 millones de dólares, que “probablemente facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte del Cártel de Sinaloa”.
Además, según la Red de Control de Delitos Financieros, Vector fue utilizado por el mismo grupo delictivo para el lavado de 2 millones de dólares entre 2013 y 2016. Y entre 2019 y 2021, una ‘mula’ de la organización realizó depósitos desde una empresa con sede en Estados Unidos.
¿QUÉ DICE VECTOR SOBRE ESTOS SEÑALAMIENTOS?
Sobre las acusaciones, Edgardo Cantú Delgado, director general de Vector Casa de Bolsa, negó que tengan o hayan tenido relación de alguna con empresas donde García Luna fuera accionista o tuviera relación.
En entrevista con Radio Fórmula, dijo que después de los señalamientos contra el exsecretario de Seguridad se realizó un análisis para identificar a las empresas mexicanas y reportar alguna irregular, pero que ninguna de esas empresas es cliente de Vector.
¿QUIÉN ES DUEÑO DE VECTOR?
Vector Casa de Bolsa, forma parte de Grupo Financiero Vector y es una institución financiera mexicana cuya propiedad recae en sus accionistas.
Aquí destaca la figura de Alfonso Romo Garza, quien fue el fundador de Vector y, como figura política destaca por haber sido exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Romo ha sido ampliamente reconocido como el “dueño” o la persona detrás de la creación y consolidación de Vector.
Además, actualmente, Edgardo Cantú Delgado es el Presidente Ejecutivo de Vector Empresas y Director General de Vector Casa de Bolsa, liderando la operación del grupo.
