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Santiago Nieto ya le echó ojo a los mexicanos involucrados en 'Pandora papers'

Titular de la Unidad de Investigación Financiera
Santiago Nieto.Titular de la Unidad de Investigación Financiera
(Nación321/Cuartoscuro)


La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda inició una investigación en México sobre los personajes involucrados en la investigación periodística Pandora papers.

“Hemos visto la investigación periodística denominada "Pandora papers". La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”, informó en Twitter el titular del área, Santiago Nieto.


Este domingo se dio a conocer que los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, han quedado al descubierto con una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.

Entre los personajes involucrados están:

  • Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia
  • Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero
  • Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes
  • Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila
  • Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett
  • Germán Larrea, de Grupo México
  • María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista
  • Alberto Baillères González, de Grupo Bal

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