Los primeros resultados del gobierno de AMLO en el combate al huachicoleo

Te decimos las empresas investigadas, cuentas bloqueadas y detenidos
Te decimos las empresas investigadas, cuentas bloqueadas y detenidos

Los primeros resultados del gobierno de AMLO en el combate al huachicoleo

Vigilancia.Te decimos las empresas investigadas, cuentas bloqueadas y detenidos
Cuartoscuro
2019-01-17 |15:20 Hrs.Actualización15:20 Hrs.
CREEMOS QUE IMPORTA POR...

Porque la estrategia de AMLO ha sido tanto criticada como aplaudida

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que el Ministerio Público de la Federación ya investiga a 16 personas morales (empresas), a quienes ya se les bloquearon cuentas por estar relacionadas con el comercio de hidrocarburos robados.

De las empresas investigadas, 13 son franquiciatarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero no adquieren el combustible con esta empresa y reportan venta de gasolinas y ganancias relevantes.

Además, al ser franquiciatarios de Pemex, esas 13 empresas tampoco cuentan con permisos de importación de combustibles, lo que releva operaciones irregulares, afirmó Durazo Montaño.

En conferencia para presentar la estrategia sobre los avances del plan contra el huachicoleo, el funcionario señaló que 14 empresas también tienen bloqueadas sus cuentas, ya que reportan operaciones relevantes e inusuales con ingresos por 86 mil 9621 millones de pesos, y utilidades netas por seis mil 758 millones de pesos que no son reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los estados donde se está concentrando el análisis de empresas vinculadas al robo de combustible son: Tamaulipas, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Nayarit, Michoacán, Guanajuato e Hidalgo.

Por su parte, Roberto Ochoa Romero, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR informó que hay 435 personas detenidas, se han judicializado 97 carpetas y 124 personas han sido vinculadas a proceso por robo de combustible desde el 1 de diciembre de 2018 y hasta el 16 de enero de 2019.