La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este lunes que, hasta el momento, no existe una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los bancos y la casa de bolsa señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
“Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal, sino que hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro”, explicó en conferencia de prensa, al referirse a las instituciones mexicanas Vector, Intercam y CIBanco, las cuales recibieron una moratoria temporal tras ser señaladas por facilitar pagos de grupos criminales a empresas chinas para la compra de precursores químicos.
Sheinbaum detalló que la Secretaría de Hacienda está dando seguimiento puntual al caso en coordinación con el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México. Subrayó que lo prioritario es proteger los recursos de los ahorradores y fideicomisos involucrados.
“Si se llegara a encontrar algo irregular en estos procesos se presentaría, lo que hay son sanciones de la CNBV por problemas administrativos de estas entidades”, puntualizó.
Agregó que el gobierno mexicano mantiene comunicación constante con los interventores de las instituciones y que el Departamento del Tesoro lleva a cabo sus propios procedimientos.
