UIF denuncia a Ricardo Gallardo por uso de empresas fantasma

El diputado federal con licencia es puntero rumbo a las elecciones de gobernador en San Luis Potosí
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UIF denuncia a Ricardo Gallardo por uso de empresas fantasma

José Ricardo Gallardo CardonaEl diputado federal con licencia es puntero rumbo a las elecciones de gobernador en San Luis Potosí
Especial
Nación321
2021-04-15 |11:07 Hrs.Actualización11:07 Hrs.


La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó un esquema de posibles empresas fantasma encabezado por José Ricardo Gallardo Cardona, candidato a gobernador en San Luis Potosí, de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Ante ello, se prevé que en las próximas horas, la UIF congele las cuentas del aspirante y su familia.

De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, mediante este esquema se desviaron recursos de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y de San Luis Potosí, por un monto de 724, 608 y 296 millones de pesos.

Dichas operaciones se realizaron cuando Ricardo Gallardo era alcalde del municipio de Soledad y su padre ocupaba la presidencia municipal de la capital potosina.

De cuerdo con la UIF, en la revisión de más de 16 mil proveedores de las campañas, partidos y candidatos, en acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) se detectaron inicialmente dos casos similares, éste en San Luis Potosí y otro en las campañas por la alcaldía de Coyoacán.

Lo anterior luego del par de denuncias interpuestas por la dependencia ante la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción. Las denuncias también fueron en contra contra de Ricardo Gallardo Juárez, padre del candidato. 

Con ello, se notificará oficialmente al INE la existencia de irregularidades financieras detectadas que dieron pie a las investigaciones que involucran al candidato del PVEM en los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos públicos y financiamiento al terrorismo por transferencias detectadas a personajes ligados a la delincuencia organizada.