Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa vieron cómo Fitch Ratings les bajó la calificación luego de los señalamientos de presunto lavado de dinero que hizo en su contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Este viernes, la calificadora bajó la nota de estas tres instituciones financieras, cuyas calificaciones quedaron de la siguiente forma:
- La nota de CIBanco (degradada también por Standard & Poor’s) pasó de ‘A’ a ‘B’.
- La calificación de Intercam bajó de ‘AA-’ a ‘B’.
- La nota crediticia de Vector Casa de Bolsa cayó de ‘AA-’ a ‘B’.
El recorte que sufrieron está estrechamente relacionado con el señalamiento de operaciones irregulares que el Departamento del Tesoro hizo durante la semana.
“Las nuevas calificaciones reflejan el perfil crediticio significativamente más vulnerable de estas entidades ante los referidos señalamientos, dado el impacto potencial en la capacidad de estas instituciones de cumplir con sus obligaciones financieras”, destacó en su reporte.
La tarde del pasado miércoles 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un mensaje en sus redes en sociales en el que identificó a CIBanco, Intercam y Vector, como una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
El Departamento del Tesoro prohibió, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Las instituciones financieras tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, o desde o hacia cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o Vector.
Estas prohibiciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
Con información de Ana Martínez
