Tras el comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), anunció que realizará la intervención gerencial temporal de CIBanco, e Intercam Banco.
Lo anterior, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por la dependencia de Estados Unidos.
El regulador detalló que el procedimiento tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones.
Intervención que realizó en fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de EU”, indicó el regulador.
Se detalló que las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema.
Más temprano la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo en conferencia que se tenía conocimiento sobre las investigaciones realizadas por el regulador nortemaricano, sin embargo no contaban con pruebas suficientes.
Pese a ello, tras recibir la información, el gobierno inició una investigación, en la que únicamente se encontraron faltas administrativas, por lo cual se aplicaron sanciones y recomendaciones a las instituciones financieras.
“México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares en el 2024. Entonces, mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas, legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero”, subrayó
El día de ayer la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que no existían pruebas que apuntaran que estos dos bancos y Vector Casa de Bolsa estuvieran implicados en actividades de lavado de dinero con el crimen organizado.
