Luego de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre un presunto vínculo entre CIBanco y delitos como lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, la institución bancaria negó tener operaciones irregulares y se dijo dispuesta a colaborar con las autoridades correspondientes.
En un comunicad refirió que “la institución opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Insistió en que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes”.
Además, citó lo publicado por la SHCP por la solicitud al “Departamento del Tesoro pruebas del vínculo con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la CNBV”.
En línea con esta postura, y conforme a las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco, dijo.
En este panorama, añadió que “los recursos de nuestros clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las operaciones del banco continúan con total normalidad”.
Este miércoles 25 de junio el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos estableció sanciones administrativas y civiles a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa, por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
Específicamente se refirió a las empresas CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, a las que se les adjudicó una posible relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
INTERCAM BANCO:
Por su parte, Intercam, otra de las instituciones implicadas en los señalamientos, negó “categóricamente cualquier vínculo con cualquiera actividad ilícita, en particular el lavado de dinero, y reiteramos nuestro firme compromiso con la transparencia y la legalidad”.
Destacó que durante casi 30 años, Intercam Banco ha operado en pleno cumplimiento de todas las regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y en apego a los principios de prevención del lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT).
Al igual que CIBanco, dijo, “nos mantendremos en constante comunicación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La SHCP ha declarado que, al día de hoy, no cuenta con información al respecto”.
