Con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, el Senado de la Republica aprobó en lo particular la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal conocida como ‘Ley Antilavado’.
De acuerdo con el proyecto, esta modificación busca fortalecer el combate al lavado de dinero y mejorar la detección de operaciones ilegales mediante la colaboración entre instituciones.
En su participación, el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justici, afirmó que esta iniciativa tiene como fin atender problemas de inseguridad en el sistema financiero.
“Constituye una herramienta indispensable para enfrentar los desafíos que México enfrenta en materia de inseguridad, impunidad y financiamiento a las redes criminales de alto impacto”, destacó.
“La reforma, en síntesis, contempla (...) el reforzamiento de la obligación de identificar al beneficiario controlador, asegurando transparencia sobre quien controla o se beneficia de las operaciones, lo cual es fundamental en el combate al lavado de dinero. ¿Quién es realmente el propietario al final de operaciones de negocios?”, señaló.
