El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y permanece bajo custodia en Florida.
Vale la pena señalar que, en 2022, Rafael Zaga fue señalado en México por su presunta participación en un fraude relacionado con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
En ese año, se emitió una orden de aprehensión en su contra y de su hijo, Elías Zaga Hanono, pero en 2023, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal les concedió un amparo, al considerar que las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero no se sostenían jurídicamente.
Actualmente, ambos se encuentran en el Centro de Detención del condado Glades.
¿QUÉ SABEMOS DEL CASO DE RAFAEL ZAGA?
Todo se remonta a 2014, cuando el Infonavit, entonces encabezado por Alejandro Murat, firmó contratos con la empresa Telra Realty, de que Zaga era apoderado legal, para desarrollar programas de movilidad hipotecaria y regularización de cartera.
En 2017, durante la administración de David Penchyna, el consejo de administración del instituto decidió cancelar dichos contratos al considerar que su contratación había sido indebida.
Telra Realty negoció y el Infonavit terminó pagándole una indemnización de 5 mil millones de pesos por la cancelación anticipada de los contratos.
La Fiscalía General de la República detectó entonces que Telra Realty no tenía la infraestructura ni la capacidad para cumplir los contratos originales.
Por lo tanto, el pago de 5 mil millones de pesos fue ilegal, lo que supone un fraude.
Hasta ahora, por este caso ya están presos el hermano de Rafael, Teófilo Zaga Tawil, y dos exfuncionarios del Infonavit: Omar Cedillo Villavicencio (exsecretario general) y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann (excoordinador jurídico).
