Gran polémica han desatado los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras, con sede en México, como participantes en posible lavado de dinero del crimen organizado
Se trata de las empresas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Aunque el gobierno mexicano ya dijo que fue notificado de los posibles malos manejos, también especificó que hasta el momento no se cuentan con pruebas que respalden estas acusaciones, por lo que exhortó al Departamento del Tesoro a presentar evidencia.
PERO, A TODO ESTO... QUIÉNES SON LOS DUEÑOS DE CIBANCO, INTERCAM Y VECTOR?
CIBanco
Originalmente fundado como casa de cambio en 1983 bajo el nombre de Consultoría Internacional (CI).
En abril del 2008, CI da un importante paso para convertirse en CIBanco Institución de Banca Múltiple.
El Consejo de Administración es el órgano que supervisa la dirección del banco y actualmente, el Presidente del Consejo de Administración es Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel, mientras que el Director General de CIBanco es Mario Alberto Maciel Castro.
Intercam
De acuerdo a la información pública de Intercam Grupo Financiero, el accionista que mantiene el control de la Sociedad Controladora, Intercam Grupo Financiero, S.A. de C.V., es Banco Mercantil, S.A.
Se trata de una Institución de Banca Múltiple, del Grupo Financiero Banorte, en su carácter de Fiduciario del Contrato de Fideicomiso F/1514, con un porcentaje de participación significativo (alrededor del 54.82%).
Mario Eduardo García Lecuona Mayeur es una figura clave, ya que fundó Intercam Grupo Financiero y Empresarial en 1996. Actualmente, figura como parte del Consejo de Administración y como Director General de Intercam Grupo Financiero.
VECTOR
Vector Casa de Bolsa, forma parte de Grupo Financiero Vector y es una institución financiera mexicana cuya propiedad recae en sus accionistas.
Aquí destaca la figura de Alfonso Romo Garza, quien fue el fundador de Vector y, como figura política destaca por haber sido exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Romo ha sido ampliamente reconocido como el “dueño” o la persona detrás de la creación y consolidación de Vector.
Además, actualmente, Edgardo Cantú Delgado es el Presidente Ejecutivo de Vector Empresas y Director General de Vector Casa de Bolsa, liderando la operación del grupo.
